СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Дукс»

Место нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8

 

 

Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество») доводит до Вашего сведения, что 24 августа 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
2. О выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.07.2020 г. № 8405, заключенного с ПАО Сбербанк для финансирования затрат по Дополнению № 1835611350833 – 1912101 от 26.08.2019 г. к Договору комиссии № Р/1835611350833 – 1812014 от 16.07.2018, с учетом всех дополнений к нему, заключенному между Обществом и АО «Рособоронэкспорт».
8. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки - Договора залога имущественных прав от 14.07.2020 г. № З/8405, заключенного с ПАО Сбербанк.

 

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества –  30 июля 2020 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 24 августа 2020 года.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться в период с 03 августа 2020 года по 24 августа 2020 года (включительно) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Ямского Поля 5-я, д. 9, 2 этаж, в помещении отдела кадров АО «Дукс».

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров и получившие бюллетени для голосования, вправе направить их в заполненном виде по адресу: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, при этом учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 24 августа 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Дукс» - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03586-А от 25.08.2004 г.

 

Совет директоров АО «Дукс»