ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Акционерного общества «Дукс»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество»)

Место нахождения Общества: Город Москва

Адрес Общества: 125040, город Москва, ул. Правды, д.8

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.05.2022 г.

Дата проведения общего собрания: 24.06.2022 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 29.06.2022 г.

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
2. О выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 795 голосов, кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 795 голосов, кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 795 голосов, кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 795 голосов, кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 281 795 голосов, кворум имелся.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 29 972 565 кумулятивных голосов, кворум имелся.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: «За» - 4 281 670 голосов, «Против» - 30 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

 

По второму вопросу: «За» - 4 280 770 голосов, «Против» - 125 голосов, «Воздержался» - 805 голосов.

 

По третьему вопросу: «За» - 4 281 735 голосов, «Против» - 30 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

 

По четвертому вопросу: «За» - 4 281 735 голосов, «Против» - 30 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

 

По пятому вопросу:

Гранкина Наталья Викторовна - «За» - 4 281 655 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 45 голосов.

Кузнецов Андрей Александрович - «За» - 4 281 700 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0  голосов.

Яровой Павел Валентинович - «За» - 4 281 655 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 45 голосов.

 

По шестому вопросу:

Гончаренко Иван Максимович - «За» - 4 280 870 кумулятивных голосов.

Зенков Борис Геннадьевич - «За» - 4 280 870 кумулятивных голосов.

Клишин Юрий Петрович - «За» - 4 280 880 кумулятивных голосов.

Куликов Геннадий Юрьевич - «За» - 4 280 870 кумулятивных голосов.

Лопота Виталий Александрович - «За» - 4 280 835 кумулятивных голосов.

Петухов Сергей Валерьевич - «За» - 4 280 770 кумулятивных голосов.

Поздняков Александр Петрович - «За» - 4 280 780 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 5 985 кумулятивных голосов.

 

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года.»

 

По второму вопросу повестки дня:

«Выплатить вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: Куликову Геннадию Юрьевичу – 1 000 000 руб., Петухову Сергею Валерьевичу – 1 000 000 руб., Руденко Андрею Александровичу – 5 300 000 руб.»

 

По третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 года: на выплату дивидендов направить 5 597 676 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2021 году в денежной форме в размере 1,20 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 июля 2022 года.»

 

По четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит».

 

По пятому вопросу повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Гранкина Наталья Викторовна; Кузнецов Андрей Александрович; Яровой Павел Валентинович.»

 

По шестому вопросу повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Гончаренко Иван Максимович; Зенков Борис Геннадьевич; Клишин Юрий Петрович; Куликов Геннадий Юрьевич; Лопота Виталий Александрович; Петухов Сергей Валерьевич; Поздняков Александр Петрович.»

 

 

Председательствующий на общем собрании акционеров                   п/п                     Гончаренко И.М.

 

Секретарь общего собрания акционеров                                             п/п                      Петухов С.В.