СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Дукс»

Место нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8

 

Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество») доводит до Вашего сведения, что 29 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 49, состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 11 часов 00 минут, регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 04 ноября 2017 года.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться в период с 09 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года (включительно) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 5-я, д. 9, 2 этаж, в помещении отдела кадров АО «Дукс». Указанная информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

Акционеры (представители акционеров), имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, прибывшие для регистрации и участия в работе собрания, должны иметь при себе полученные по почте бюллетени для голосования, а также:

• акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
• представитель акционера - физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании, составленная в письменной форме (указанная доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ). Доверенность также должна быть удостоверена нотариально либо соответствовать требованиям п. 3 ст. 185.1 ГК РФ;
• представитель акционера - юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров, составленная в письменной форме и содержащая сведения о представляемом и представителе - наименование, сведения о месте нахождения (при этом доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ). В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на данную должность.

 Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и получившие бюллетени для голосования, вправе направить их в заполненном виде по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, при этом учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 26 декабря 2017 года.

Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Дукс», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В соответствии с уставом АО «Дукс» Совет директоров Общества состоит из 7 членов. Соответствующие предложения от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны поступить в АО «Дукс» по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (не позднее 29 ноября 2017 года).

Указанные предложения о выдвижении кандидатов должны содержать: имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается (Совет директоров Общества). Предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

 

Совет директоров АО «Дукс»