ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дукс»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество»).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес Общества: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.05.2019 г.
Дата проведения общего собрания: 21.06.2019 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 49.
Дата составления отчета об итогах голосования: 24.06.2019 г.
Повестка дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:
По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 664 730 голосов.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 32 653 110 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 313 250 голосов, кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня общего собрания – 4 313 250 голосов, кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания – 4 313 250 голосов, кворум имелся.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 313 250 голосов, кворум имелся.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания – 4 313 250 голосов, кворум имелся.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания – 30 192 750 кумулятивных голосов, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
По первому вопросу: «За» - 4 313 135 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 115 голосов.
По второму вопросу: «За» - 4 283 035 голосов, «Против» - 30 215 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу: «За» - 4 292 020 голосов, «Против» - 20 830 голосов, «Воздержался» - 400 голосов.
По четвертому вопросу:
ООО «Интерком-Аудит»: «За» - 8 830 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 22 420 голосов.
ООО «КНК-консалтинг»: «За» - 4 280 730 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 20 760 голосов.
По пятому вопросу:
Вохмянин Алексей Алексеевич - «За» - 4 291 960 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 20 875 голосов.
Гранкина Наталья Викторовна - «За» - 4 291 895 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 20 875 голосов.
Яровой Павел Валентинович - «За» - 4 291 980 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 20 790 голосов.
По шестому вопросу:
Зенков Борис Геннадьевич - «За» - 4 341 920 кумулятивных голосов.
Клишин Юрий Петрович - «За» - 4 287 175 кумулятивных голосов.
Куликов Геннадий Юрьевич - «За» - 4 286 370 кумулятивных голосов.
Лопота Виталий Александрович - «За» - 4 281 685 кумулятивных голосов.
Петухов Сергей Валерьевич - «За» - 4 281 150 кумулятивных голосов.
Руденко Андрей Александрович - «За» - 4 281 145 кумулятивных голосов.
Свиридов Александр Михайлович - «За» - 4 281 230 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» - 145 320 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.»
По второму вопросу повестки дня:
«Выплатить вознаграждение отдельным членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: Куликову Геннадию Юрьевичу – 1 500 000 руб., Петухову Сергею Валерьевичу – 1 500 000 руб., Свиридову Александру Михайловичу – 1 500 000 руб.»
По третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2018 года: на выплату дивидендов направить 4 664 730 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 году в денежной форме в размере 1,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2019 года.»
По четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества следующее юридическое лицо: ООО «КНК-консалтинг».
По пятому вопросу повестки дня:
«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Вохмянин Алексей Алексеевич; Гранкина Наталья Викторовна; Яровой Павел Валентинович.»
По шестому вопросу повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Зенков Борис Геннадьевич; Клишин Юрий Петрович; Куликов Геннадий Юрьевич; Лопота Виталий Александрович; Петухов Сергей Валерьевич; Руденко Андрей Александрович; Свиридов Александр Михайлович.»
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич, по доверенности № 172 от 06.08.2018 г.
Председательствующий на общем собрании акционеров п/п Клишин Ю.П.
Секретарь общего собрания акционеров п/п Зюбин Г.В.