СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Дукс»

Место нахождения: Российская Федерация, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8

 

Акционерное общество «Дукс» (далее по тексту – «Общество») доводит до Вашего сведения, что 25 октября 2019 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. О последующем одобрении совершенной АО «Дукс» сделки – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.09.2019 г. № 6841, заключенного с ПАО Сбербанк для финансирования затрат по Дополнению № 1835611350833 – 1912101 от 26.08.2019г. к Договору комиссии № Р/1835611350833 – 1812014 от 16.07.2018, с учетом всех дополнений к нему, заключенному между АО «Дукс» и АО «Рособоронэкспорт».
2. О последующем одобрении совершенной АО «Дукс» сделки – Договора залога имущественных прав от 02.09.2019 г. № З/6841, заключенного с ПАО Сбербанк.
3. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества –  30 сентября 2019 года.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и получившие бюллетени для голосования, вправе направить их в заполненном виде по почтовому адресу: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8. При этом учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 25 октября 2019 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

Правом голоса на внеочередном Общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Дукс» - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03586-А от 25.08.2004 г.

С более подробной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться в период с 04 октября по 25 октября 2019 года (включительно) по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 5-я, д. 9, в помещении отдела кадров АО «Дукс».

 

Совет директоров АО «Дукс»